Vorschriften des Geldwäschegesetzes als mögliche …
Bank- und Kapitalmarktrecht Aufgehoben
Urteile zu § 31 ZAG
21 Entscheidungen der Bundes- und Landesgerichte zu § 31 ZAG – neueste zuerst, mit Aktenzeichen, Leitsatz und Volltext.
21 Entscheidungen
Strafrecht
Nichtgewährung des letzten Wortes nach zeitweiser …
Strafrecht Aufgehoben und zurückverwiesen
Ein Hawala-System betreibende Organisation · Übermittlung von Geldbeträgen im Rahmen eines … · wiederholtes Erbringen von Zahlungsdienstleistungen als …
Strafrecht Abgeändert
Zivilrecht Berufung zurückgewiesen
Verwaltungsrecht Aufgehoben
Strafrecht Antrag verworfen
Strafbarkeit wegen Geldwäsche und Betrugs · Urheberrechtsverletzung · Strafzumessung bei Aufklärungshilfe
Strafrecht Aufgehoben und zurückverwiesen
Strafrecht Aufgehoben
Art. 3 Buchst. e und o · Art. 4 Nr. 3 · Anhang · Nr. 2
Europarecht Vorlage zur Vorabentscheidung
Erbringung erlaubnispflichtiger Zahlungsdienste als … · Handeln als Unternehmen
Delikts- und Haftungsrecht Teilweise aufgehoben
Kryptowährungsbetrug · Vermögenssicherungsmaßnahmen · ZAG-Verstoß · Beschlagnahme · Arrest
Strafrecht Rechtsmittel verworfen
Strafrecht Beschwerde verworfen
Delikts- und Haftungsrecht Klage abgewiesen
Verwaltungsrecht Abgeändert
Strafbarkeit für Finanztransaktionen des sog. … · Anwendbarkeit der Ausschlussnorm
Strafrecht Aufgehoben und zurückverwiesen
Verfall des gesamten aus der Tat erlangten …
Strafrecht Revision verworfen
Strafrecht
Verwaltungsrecht
Strafklageverbrauch durch einen Strafbefehl wegen des …
Strafrecht Aufgehoben
Strafrecht