§ 2 GwG – Rechtsprechung (74 Entscheidungen)

VG Köln 13. Kammer Urteil 18.06.2026

Der Kläger ist Rechtsanwalt und Notar und betreibt die Kanzlei „W.“

Verwaltungsrecht

VG Köln 13. Kammer Urteil 07.05.2026 zitiert von 1

Beschränkung der Einsichtnahme in das sog. Transparenzregister

Verwaltungsrecht

VG Köln 13. Kammer Urteil 07.05.2026 zitiert von 2

Beschränkung der Einsichtnahme in das sog. Transparenzregister

Verwaltungsrecht

VG Köln 13. Kammer Urteil 07.05.2026

Beschränkung der Einsichtnahme in das sog. Transparenzregister

Verwaltungsrecht

VG Köln 13. Kammer Urteil 07.05.2026 zitiert von 1

Beschränkung der Einsichtnahme in das sog. Transparenzregister

Verwaltungsrecht

VG Köln 13. Kammer Urteil 07.05.2026

Beschränkung der Einsichtnahme in das sog. Transparenzregister

Verwaltungsrecht

BGH XI. Zivilsenat Urteil 21.04.2026 LS

Haftung einer Steuerberatungsgesellschaft aufgrund der Durchführung eines Treuhandvertrags

Vorschriften des Geldwäschegesetzes als mögliche …

Bank- und Kapitalmarktrecht Aufgehoben

VG Berlin 4. Kammer Urteil 27.02.2026 LS

Regelungscharakter einer Maßnahme einer Behörde

Ermessensausfall · geldwäscherechtlich Verpflichteter

Verwaltungsrecht Klage abgewiesen

LAG Köln 3. Kammer Urteil 26.02.2026 LS

Inhaltsangabe: Einzelfallentscheidung zu einer außerordentlichen betriebsbedingten Kündigung eines …

Arbeitsrecht Berufung zurückgewiesen

LG Oldenburg (Oldenburg) Urteil 09.12.2025

Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges in 20 Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit …

Strafrecht

VG Köln Beschluss 08.12.2025

Die Antragstellerin ist eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in H., eingetragen im …

Verwaltungsrecht

VG Köln Urteil 05.12.2025

Berechtigung der fortdauernden Speicherung von sog. Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Datenbanken der Beklagten

Verwaltungsrecht Klage abgewiesen

OVG NRW Beschluss 27.10.2025

Der Antragsteller zieht die Annahme des Verwaltungsgerichts im Ergebnis nicht durchgreifend in Zweifel, seine …

Verwaltungsrecht Beschwerde zurückgewiesen

LG Bonn 17. Zivilkammer Urteil 09.10.2025

Die Parteien haben über die Einräumung der Verfügungsbefugnis über ein Konto gestritten und streiten nunmehr …

Sachen- und Grundstücksrecht Klage abgewiesen

OLG Karlsruhe 14. Zivilsenat Urteil 19.09.2025 LS

Unterlassung einer irreführenden Online-Werbeaussage über die Meldepflicht bei Bargeldgeschäften

Zivilrecht Abgeändert

LG Baden-Baden 2. Zivilkammer Urteil 27.06.2025 LS

Anspruch auf Mitteilung einer Bankverbindung bei Geldschuld

Erfüllung durch Buchgeldzahlung und Hinterlegung

Erb- und Versicherungsrecht Berufung zurückgewiesen

VGH Hessen 6. Senat Beschluss 19.12.2024 LS zitiert von 5

Zur Zulässigkeit vorläufigen vorbeugenden Rechtsschutzes im Finanzdienstleistungsaufsichtsrecht

Verwaltungsrecht Beschwerde zurückgewiesen

VG Freiburg Urteil 17.12.2024

Ob der Kläger als Steuerberater für den Leistungsbereich der „vereinbaren Tätigkeiten“ den Verpflichtungen …

Verwaltungsrecht Aufgehoben

VG Freiburg (Breisgau) 8. Kammer Urteil 17.12.2024 LS

Steuerberater: Leistungsbereich der "vereinbarten Tätigkeiten"

Verpflichtung nach dem Geldwäschegesetz. .

Verwaltungsrecht Aufgehoben

VG Minden Urteil 16.12.2024 zitiert von 3

Die Klägerin, die bis nach Klageerhebung unter der Bezeichnung „Z.“ firmierte und bis zur Erlaubniserteilung …

Verwaltungsrecht Teilweise aufgehoben

OVG Sachsen-Anhalt 4. Senat Beschluss 21.11.2024 LS

Verpflichtung einer Sparkasse zur Eröffnung eines Girokontos

Verwaltungsrecht Abgeändert

VG Köln Urteil 05.09.2024 zitiert von 6

Beschränkung der Einsichtnahme in das sog. Transparenzregister

Verwaltungsrecht Klage abgewiesen

VG Köln Urteil 17.07.2024 zitiert von 6

Beschränkung der Einsichtnahme in das sog. Transparenzregister

Verwaltungsrecht Klage abgewiesen

OVG Rheinland-Pfalz 6. Senat Beschluss 05.07.2024 LS

Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges für Klage eines Rechtsanwalts gegen Prüfungsanordnung nach dem …

Verwaltungsrecht Aufgehoben

OVG NRW Beschluss 07.05.2024 zitiert von 1

Der Antragsteller sei Verpflichteter im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. e) GwG, soweit er Betriebs- oder …

Verwaltungsrecht Beschwerde zurückgewiesen

OLG Frankfurt am Main 13. Zivilsenat Urteil 13.03.2024 zitiert von 3

Lagerhalterin einer (insolventen) Anlagegesellschaft für Goldanlagen haftet geschädigten Anlegern nicht

Delikts- und Haftungsrecht Berufung zurückgewiesen

BGH Senat für Notarsachen Beschluss 04.03.2024

Die Parteien wenden sich mit ihren beidseitigen Zulassungsanträgen gegen ein Urteil des Kammergerichts, das …

Berufsrecht Anträge zurückgewiesen

LG Nürnberg-Fürth Urteil 22.02.2024

Die Betroffene ist berufsrechtlich nicht vorgeahndet und nicht vorbestraft

Zivilrecht

KG 3. Senat für Bußgeldsachen Beschluss 06.11.2023 LS zitiert von 1

Anforderungen an Freispruch aus rechtlichen Gründen im Bußgeldverfahren

Gewerblicher Rechtsschutz Aufgehoben und zurückverwiesen

OLG 13. Zivilsenat Urteil 03.11.2023

Voraussetzungen einer Steuerberaterhaftung bei einer Erbringung von Finanztransferleistungen ohne die …

Zivilrecht Abgeändert

VG Gelsenkirchen Beschluss 17.07.2023

Antrag auf aufschiebende Wirkung bei Feststellung der Verpflichteteneigenschaft nach GwG

aufschiebende Wirkung · Verpflichteteneigenschaft · Geldwäschegesetz · Feststellungsklage · VwGO § 80

Verwaltungsrecht

VGH Bayern Beschluss 11.07.2023

Prüfungsanordnung nach Geldwäschegesetz gegen Rechtsanwalt

Geldwäschegesetz · Rechtsanwalt · Prüfungsanordnung · Sorgfaltspflicht · Aufsichtsrecht

Verwaltungsrecht

VG Gelsenkirchen Beschluss 28.06.2023 zitiert von 1

Er ist insbesondere gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 Var. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) statthaft, da eine …

Verwaltungsrecht

OVG Sachsen-Anhalt 3. Senat Beschluss 15.06.2023 LS zitiert von 41

Nebenbestimmungen zu einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis zum virtuelle Glücksspiel

Verwaltungsrecht Abgeändert

OVG Sachsen-Anhalt 3. Senat Beschluss 15.06.2023 LS zitiert von 6

Nebenbestimmungen zu einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis

Online-Poker · versehentlich nicht entschiedener Verfahrensantrag

Verwaltungsrecht Abgeändert

BGH Senat für Notarsachen Beschluss 14.11.2022 LS

Zuständigkeit der Notarsenate für Rechtsstreitigkeiten über Amtsgeschäfte eines Notars nach Geldwäschegesetz

Berufsrecht Beschwerde zurückgewiesen

BGH 5. Strafsenat Urteil 08.08.2022 LS zitiert von 58

Geldwäsche: Erfüllung des Qualifikationstatbestands nur durch Verpflichteten

Anordnung einer nach neuem Recht zulässigen Einziehung

Strafrecht Aufgehoben und zurückverwiesen

OLG Karlsruhe 1. Senat für Bußgeldsachen Beschluss 22.06.2022 LS

Geldwäschegesetz: Pflicht des Notars zur Überprüfung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten bei der …

Strafrecht

OVG NRW Beschluss 19.01.2022 zitiert von 4

Die Beschwerde der Klägerin gegen die Versagung von Prozesskostenhilfe für das erstinstanzliche …

Verwaltungsrecht Beschwerde zurückgewiesen

VG Köln 14. Kammer Beschluss 10.12.2021

Sie sind zulässig, insbesondere statthaft nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 und Satz 3 VwGO

Verwaltungsrecht

KG Senat für Notarsachen Beschluss 08.12.2021 LS

Abdrängende Rechtswegzuweisung für den Bereich des Notarrechts

Staatshaftungs- und Dienstvertragsrecht

LG Hamburg 18. Kammer für Handelssachen Urteil 26.11.2021

Zahlung einer Vertragsstrafe im Zusammenhang mit der Beendigung eines Kooperationsvertrags mit …

Zivilrecht

OLG Schleswig 9. Zivilsenat Urteil 11.08.2021

Anspruch eines Insolvenzverwalters gegen ein in Großbritannien niedergelassenes E-Geld-Finanzunternehmen auf …

Zivilrecht Berufung zurückgewiesen

BGH XI. Zivilsenat Urteil 20.04.2021 LS zitiert von 2

Geldwäschebekämpfung: Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen …

Bank- und Kapitalmarktrecht Revision zurückgewiesen

OVG Berlin-Brandenburg Beschluss 05.02.2021

Der Antragsteller wendet sich gegen Meldepflichten, die ihm durch eine Verordnung der Antragsgegnerin …

Verwaltungsrecht Antrag zurückgewiesen

VG Berlin 12. Kammer Beschluss 05.02.2021 zitiert von 1

Der Antragsteller wendet sich gegen Meldepflichten, die ihm durch eine Verordnung der Antragsgegnerin …

Verwaltungsrecht Antrag zurückgewiesen

VG Gelsenkirchen Beschluss 11.01.2021 zitiert von 4

Der Antragsteller wendet sich gegen die Anordnung der Antragsgegnerin vom 23. November 2020, in der diese ihm …

Verwaltungsrecht

OVG NRW Beschluss 17.11.2020 zitiert von 6

Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Antragsteller als Rechtsanwalt in Ausübung …

Verwaltungsrecht Beschwerde zurückgewiesen

VG Gelsenkirchen 18. Kammer Beschluss 12.11.2020 LS zitiert von 8

Prüfung eines Rechtsanwalts (früherer Notar), der in geringem Umfang und in geringer Anzahl Mandanten in …

Verwaltungsrecht

VG Düsseldorf Urteil 23.10.2019 zitiert von 7

Der Kläger begehrt die Eröffnung eines Girokontos bei der Beklagten

Verwaltungsrecht Klage abgewiesen